La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz se libra de ser procesada por blanqueo en otra causa

«La empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz se libra de ser procesada por blanqueo en otra causa»

«El sumario del caso Gaslow, en el que se investigó un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, recoge informes de la UCO y de la oficina antifraude de Hacienda que la describen como una persona con "antecede…»

«La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos.»

«En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.»

«La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa” se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instru…»

«Las retiradas de efectivo Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano reali…»