Un vecino de Ponteareas destapa una red internacional de estafas online y blanqueo
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Un vecino de Ponteareas destapó una presunta red internacional de estafas por internet y blanqueo de capitales al denunciar que había pagado por unos pellets para calefacción que nunca recibió. La investigación iniciada por la Guardia Civil a raíz de este caso permitió identificar a siete personas, seis residentes en España y un ciudadano francés, que supuestamente colaboraban con una organización dedicada a captar dinero mediante páginas web fraudulentas y ocultar después su procedencia a través de criptomonedas.La denuncia se presentó en enero en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Pon
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«El análisis de la cuenta de destino permitió detectar varias transferencias internacionales hacia una cuenta bancaria en Francia, cuyo titular era un ciudadano de ese país, de 66 años.En apenas 48 horas, esta cuenta hab…»
«En apenas 48 horas, esta cuenta había recibido 1.990 euros procedentes de España.»
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- https://www.abc.es/espana/galicia/vecino-ponteareas-destapa-red-internacional-estafas-online-20261022112739-nt.html
- Published
- 22/10/2026 09:27 UTC
- Captured
- 22/10/2026 09:39 UTC
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