Villafuel, la petrolera de Aldama y Rivas, defraudó 182,5 millones a Hacienda
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«A partir de ahí, la UCO ha seguido el recorrido de parte de esos fondos hasta Portugal, donde identifica transferencias por 3.059.000 euros desde Still Growing a una cuenta de la sociedad EF Iber Combustíveis, una merca…»
«Según la información facilitada por la investigación, 2,74 millones de euros se enviaron entre octubre de 2023 y febrero de 2024, en operaciones que se realizaron habitualmente en tramos de 100.000 euros, con un último…»
«En una primera fase, la estructura empresarial investigada habría desviado a terceros países 68,65 millones de euros, principalmente hacia sociedades establecidas en Portugal, según la cuantificación inicial recogida po…»
«La UCO señala que el 10 de enero de 2023 Carbuiberia emitió dos facturas a EF Iber por importes de 46.062,56 y 46.064 euros.»
«Dos días después, el 12 de enero, se registró una transferencia de 44.000 euros entre cuentas de EF Iber Combustíveis y, al día siguiente, se cursaron las órdenes de traspaso para la compra del combustible al que se ref…»
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- https://www.eldebate.com/espana/20261020/villafuel-petrolera-aldama-rivas-defraudo-1825-millones-hacienda_471933.html
- Published
- 20/10/2026 18:46 UTC
- Captured
- 20/10/2026 18:53 UTC
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